路透社报道称，24亿美元被盗资金通过币安洗钱。币安称之为“可悲的误导性专栏”。

路透社发布的一份新报告表示：2017年至2021年期间至少有高达23.5亿美元的非法资金通过币安洗钱。

该媒体分析了法庭记录，而且同执法部门进行了交谈，并与区块链分析公司chainanalysis和CrystalBlockchain合作追踪交易所的非法资金。

据CoinMarketCap的数据，截至周一上午，Binance为全球最大的加密交易所，过去一天的现货交易额为105亿美元，衍生品交易额为414亿美元。

该报道引用了币安首席通信官PatrickHillman（帕特里克.希尔曼）的话说：他并不相信该报道的分析是准确的。

他告诉此新闻媒体，该公司正在组建“全球最先进的网络取证团队”，这将“进一步提高我们检测平台上从事非法加密活动的能力。”

Binance发言人分享了对这篇文章的回应，称自周一早上发表文章以来，该公司已经获得了“全球执法合作伙伴的大力支持”。

他在一封电子邮件中表示，“我们了解AngusBerwick最近发表的这一篇严重失实的专栏文章。”。“值得注意的是，这篇文章采用了2019年的过时的信息和未经核实的个人证明作为建立虚假叙事的支撑。”

该报告将几个重要事件和平台联系在一起，包括Eterbase、Hydra和Lazarus的黑客攻击，每个事件都涉及币安以促进各种加密货币交易。

斯洛伐克交易所Eterbase

根据路透社的分析，2020年9月来自Lazarusgroup的攻击者创建了匿名币安账户，并用利用这些账户清洗从斯洛伐克加密货币交易所Eterbase窃取的540万美元的一部分。

“Binance并不知道谁使用他们的交易所来转移资金，”Eterbase的联合创始人罗伯特·奥克斯(RobertAuxt)说。

黑客入侵后Eterbase试图与与币安合作追回被盗资金。2020年9月9日报道称币安首席执行官赵长鹏（ZC）在社交媒体上表示，该交易所将竭尽所能协助Eterbase。

据报道与路透社分享的电子邮件显示，币安拒绝在没有执法部门要求的情况下分享信息或账户数据。

Eterbase最终关闭其交易所并申请破产。

该公司于2021年6月向斯洛伐克国家犯罪署(NCA)提起刑事诉讼。报道称在NCA向币安发出两次请求后，该交易所发送了与“benjaminfranklin”和“benjaminfranklin”等用户名相关联的24个账户的记录。

Hydra

路透社的报道还估计，俄语网站Hydra利用币安处理总额为7.8亿美元的违法所得。

Hillman告诉路透社：报道上的总数并不准确而且是夸大的。

今年早些时候，美国司法部宣布与德国执法部门合作查封了Hydra服务器。美国司法部估计Hydra负责大约80%的私密网络加密交易，自2015年以来已收到52亿美元。

路透社关于Hydra审查的帖子显示，在2018年3月币安是处理付款的首选方式，因为创建账户所需提供的信息最少。

据路透社报道一名用户写道:“这是我用过的最快捷和最便宜的支付方式。”

Lazarus攻击

该报告还提到了Lazarus，美国执法部门称该黑客组织利用其非法所得资助一些非法组织，因此美国在2019年制裁了Lazarus。

与路透社合作撰写该报告的Chainalysis估计，到2020年该组织已窃取了价值17.5亿美元的加密货币。

据路透社报道，Lazarus也在2020年通过币安对540万美元的Eterbase攻击进行洗钱，并对连接链游AxieInfinity以太坊网络的Ronin侧链进行了攻击，导致6.22亿美元损失。

Hilman告诉路透社，Binance已确认并冻结了与Ronin黑客有关的500多万美元加密资产。他还表示交易所还将继续与执法机构合作进行调查。

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